男子诈骗1.89亿后逃亡近一年!被抓押解回杭后感叹:好久没看到这么繁华的地方了

游戏 2019-05-14 663 0

5月10日,杭州滨江警方经过长达数月的追逃工作,成功将涉嫌非法吸收公众存款罪潜逃至缅甸的“巨潮金融”实际控制人周某缉捕归案并押解回杭。

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至此,浙江省公安机关公开悬赏通缉24名涉网贷案件中的第12号在逃犯罪嫌疑人落网


2018年7月16日,“巨潮金融”P2P平台暴雷,平台实际控制人周某不知去向。滨江警方通过调查发现,去年2月2日至7月16日期间,周某接手杭州巨潮金融信息服务有限公司(“巨潮金融”P2P平台),以P2P理财模式,利用高额利息回报吸收公众存款达1.89亿元


滨江警方发现,“巨潮金融”P2P平台实际控制人周某,浙江温州人,身高1米8 ,长相清秀,口才一流,平时也特别高调,经常开着他的捷豹轿车出没一些高档娱乐消费场所,且有吸毒前科。


但就在平台暴雷前一段时间,周某在省内先后提取了巨额现金后便失踪了,直到警方接警立案,发现周某已经潜逃。 


警方发现,周某做事向来很狡猾,他在接受“巨潮金融”平台后,以假标自融的形式非法吸纳资金,手段恶劣,刚开始还能以借新还旧的方式向投资人进行兑付,到后来资金链断裂,周某把从公司逐步转移到个人名下的巨额现金取出后潜逃。


周某人在哪里?


警方决定从他身边亲近人士入手。侦查民警说,周某一年前曾使用过的一个手机号码最后的通话地在云南德宏,于是便开始在德宏地区摸排。


民警发现,就在周携巨额资金消失一个月后,他的女友有发往云南德宏的快递记录,且多次出入中缅边境


周某会不会就藏匿在云南德宏?


专案组民警获得这个线索后,立即前往云南德宏。由于杭州到德宏没有直飞航班,只能转机,而从云南瑞丽到德宏州也没有火车,只有汽车。民警赶去当天,杭州到昆明航班延误,导致错过了昆明到德宏的航班,他们只在机场靠着到第二天凌晨再前往德宏。云南湿热的气候和高原反应,加上旅途奔波,饮食不习惯,4个专案组民警一个发起了高烧,另外三个一到当地便上吐下泻,加之德宏地区恰逢傣族“泼水节”,协助警力紧张,案件侦查进展缓慢。


顶着身体不适,专案组积极对接当地公安部门取得支持,终于查到了周某在瑞丽使用的一个手机号码。


周某找到当地“靠山”


瑞丽市是中缅交界的边境城市,隶属德宏州,民警得到的线索是周很有可能在这一带活动,该市边境线长达150多公里,如此距离的边境线,给排查工作增添了新的难度。


另外,缅甸北部各方势力错综复杂,周这给民警的抓捕工作带来了巨大的困难。


民警侦查发现,周每天没有固定工作,经常混迹在当地赌场,以赌博打发时间。而赌场都被缅甸当地势力控制,民警前往赌场查探根本不可能。


不仅如此,周某凭借自己口才好,擅长交际,他来到缅甸后,认识了一个有缅甸“大哥”。由于他可以用英语和“大哥”交流,且时常献殷勤,大哥便“罩”他作为“小弟”。有了这位大哥,周在当地的活动变得安全且顺畅了许多,他在黑市购买了一辆白色丰田车作为代步工具,每天往返于赌场和居住地之间,并没有人敢找他麻烦。


寻找最佳抓捕机会


在不间断地跟踪和摸排后,民警发现周的这位 “大哥”需要外出晋升,而周也需要搬到当地民宿。


此时,民警觉得机会来了,一直跟踪守候。


4月28日,民警发现周某身处在一工棚区,但无法确认其具体方位。5月3日,他为新租房购置冰箱,但没有让商家送货上门,而是让对方送到一酒店入口。

5月6日,当地民警寻找了将近一天,晚上5点多,找到了周的出租房,确认了位置!周的出租房属于大开间,如果周不在,一旦贸然冲入,行动泄露,将前功尽弃。鲁立凯是每天跟踪周的民警,他根据周多天的作息时间判断,周当时极有可能在家休息,大家一致商议:动手!


北京时间清晨6点06分,警方将逃亡了近一年的周某抓获。



还是“回家”的感觉好


从云南飞往杭州的航班缓缓降落在萧山机场,周某知道自己回家了,长长叹了一口气。周某告诉民警,平台暴雷后他很害怕,集资数额虽然达到1.89亿,但他手上能掌控的实际没多少钱,他迅速取走了一部分现金后,叫了手下的人王某顶替自己,自己准备出逃国外。


出逃前,周某听说从瑞丽偷渡去缅甸很方便,而且缅北距离中国近,如果国内形式好,对这类案件从轻处置,他便想回国投案。当民警带他坐上回国的飞机时,他感叹道,“应该是有生之年最后一次坐飞机了”


对于“回家”这件事,周的心情一直很复杂。他说他知道国内的形势,不敢回国,但是在缅甸的生活用他的话形容,也是“堪比坐牢”。他吃不惯当地的食物,最经常吃的就是烧烤配米饭,到缅甸不到一年,他瘦了二十多斤。


民警鲁立凯在机场请他吃了一顿家乡江浙菜,他说,这是近一年他吃得最好的一餐。回到杭州,他感叹,好久没看到这么繁华的地方了……


直至5月10日凌晨4时民警把周押回杭州,4名专案民警共蹲守在云南中缅边陲20余天,跨省份追击了1万多公里。


目前,该案在进一步审查中。 


始终坚持“零容忍、严打击”态度


据了解,今年以来,杭州滨江警方高度重视网络借贷案件追逃抓捕工作,滨江区公安分局网贷风险处置专班专门成立追逃小组,不断开展深度排查研判,建立线索奖励机制,发放悬赏通告,同步开展出逃海外人员的国际合作和“红通”办理;跨省出逃人员可能落脚点的警务协作和走访排查布控,全方位落实各项追逃工作举措。先后抓获潜逃古巴的“启蓝”案件涉案人员许某园(省厅涉网贷案件悬赏通缉4号在逃嫌疑人)以及“金米米”平台实际控制人胡某(省厅涉网贷案件悬赏通缉13号在逃嫌疑人)、“金储宝”实控人陆某、蔡某远等多名平台在逃高管和财务人员,为案件顺利侦办、推进资产查控奠定了有利基础。


截至目前,滨江警方已累计抓获涉网络平台案件犯罪嫌疑人111人,查控资金2.32亿元,督促平台兑付资金1.83亿元,累计追赃挽回损失11亿余元


“网络借贷风险处置工作不是一时之战,而是一项与违法犯罪分子斗智斗勇、长期艰苦对抗的工程。”滨江区公安分局常务副局长徐国宏介绍说。


杭州警方通过召开此次新闻通报会,严正告诫相关网贷平台的在逃人员不要心存侥幸,无论是在天涯海角、境内境外,公安机关都将抱定必胜信念,持之以恒、锲而不舍地开展追击,希望相关人员清醒认识,早日投案自首,争取宽大处理。同时,也请广大人民群众要提高自身防范意识,抵制高息集资诱惑,理性选择投资理财渠道。公安机关将对危害人民群众财产安全的非法网络借贷活动始终坚持“零容忍、严打击”态度,全力开展追赃挽损和案件侦办工作。

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