瑞银改变立场,计划在意大利提供1.13亿美元的税收结算 - 今日扒

游戏 2019-06-07 1 0
据知情人士透露,瑞银计划在未来几周内同意在意大利就1亿欧元(1.13亿美元)的洗钱和税务案件达成和解协议,与此类似在法国的情况。

瑞士最大的银行正在与欧洲的一些法院案件作斗争,因为它声称它使跨境税务欺骗能够隐藏瑞士的资产。

在法国,它选择质疑逃税指控,并在2月份对该银行判处45亿欧元的罚款。瑞银否认有不当行为,并对此决定提出上诉。

它对该案件的处理导致了股东对该银行管理层的罕见指责,他们愤怒地认为他们本可以以4000至1亿欧元的价格结算。

在意大利,消息人士称,它已接近与该国税务机关达成和解,这可能有助于瑞士银行从当地检察机构获得更轻松的待遇。

调查待命待定。

一名调查人员告诉今日扒,米兰检察官在2018年初开始调查涉嫌洗钱,并在收到德国海关机构关于瑞士银行意大利客户的文件后没有提交纳税申报表。

瑞银在其2018年年度报告中对此事进行了标记,称税务机关和意大利检察官办公室声称,由于2012年至2017年的活动,它可能要对税收和处罚负责。

[但是,检察官在收集时收集了很少的证据据知情人士透露,瑞银律师与米兰当局之间的关系始于2018年11月的新闻发布会,米兰的首席检察官提到了对瑞士银行的调查。

消息人士称,该银行提出与意大利税务机关达成和解协议,并向检察官提供不包括其意大利客户身份的信息。

瑞士最大的银行拒绝就预期结算发表评论,这类似于2016年瑞士竞争对手瑞士信贷公司达成的协议。

与法国不同,提交和解并不意味着承认有罪。意大利法律。

瑞银也否认德国最近的指控,曼海姆的检察官正在寻求8300万欧元很好。上个月开始试验。

比利时当局也在调查这位世界上最大的财富管理机构。瑞银拒绝透露是否愿意在那里定居。

虽然瑞士今天与数十个国家的当前客户交换银行账户数据,以打击跨境税务欺诈,但新的税务诉讼已将遗留问题放在首位。

瑞士法院很快将决定瑞银是否必须将历史客户数据移交给法国税务机关,这可能为瑞士银行提出新的索赔打开大门。

意大利当局已经要求瑞士银行提供有关其意大利业务的信息,并于2017年向其瑞士同行询问有关数千名意大利公民在瑞士有账户。

已经通过大赦计划确定了数千人,鼓励避税者对国外的资金进行清理,以换取免于起诉的豁免权。

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